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odi備案

VIE協(xié)議控制被認(rèn)定無(wú)效后的ODI備案連帶責(zé)任

在跨境投資架構(gòu)中,VIE(可變利益實(shí)體)協(xié)議控制模式曾被廣泛運(yùn)用,特別是對(duì)于外資準(zhǔn)入受限行業(yè)的企業(yè),通過(guò)VIE架構(gòu)實(shí)現(xiàn)境外上市融資。然而,當(dāng)VIE協(xié)議控..

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VIE協(xié)議控制被認(rèn)定無(wú)效后的ODI備案連帶責(zé)任

發(fā)布時(shí)間:2025-06-23 17:10:03 熱度:

在跨境投資架構(gòu)中,VIE(可變利益實(shí)體)協(xié)議控制模式曾被廣泛運(yùn)用,特別是對(duì)于外資準(zhǔn)入受限行業(yè)的企業(yè),通過(guò)VIE架構(gòu)實(shí)現(xiàn)境外上市融資。然而,當(dāng)VIE協(xié)議控制被認(rèn)定無(wú)效時(shí),與之相關(guān)的境外直接投資(ODI)備案便會(huì)面臨諸多復(fù)雜問(wèn)題,其中連帶責(zé)任的界定尤為關(guān)鍵。

ODI備案

VIE架構(gòu)下,境外特殊目的公司通過(guò)協(xié)議而非股權(quán)直接控制境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體,以此實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)并表及境外上市。若VIE協(xié)議因違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,或被判定以合法形式掩蓋非法目的而無(wú)效,那么基于該架構(gòu)下的ODI備案就可能出現(xiàn)連鎖反應(yīng)。從法律層面看,如果境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體與境外投資主體在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員等方面存在高度混同,當(dāng)VIE協(xié)議失效,境外投資主體可能會(huì)因法人人格否認(rèn)制度,被要求對(duì)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。在ODI備案流程中,相關(guān)部門對(duì)投資主體的合規(guī)性審查極為嚴(yán)格,VIE協(xié)議控制無(wú)效這一情況,會(huì)使投資主體的合規(guī)性大打折扣。原本通過(guò)VIE架構(gòu)進(jìn)行的境外投資,可能因協(xié)議無(wú)效而被視為投資目的不明確或投資路徑不合規(guī)。

例如,若企業(yè)以VIE架構(gòu)為基礎(chǔ)完成ODI備案并開展境外投資活動(dòng),一旦VIE協(xié)議被認(rèn)定無(wú)效,在后續(xù)的監(jiān)管審查中,投資主體可能需承擔(dān)因投資架構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致的責(zé)任。這種責(zé)任不僅涉及到對(duì)境外投資項(xiàng)目合法性的重新論證,還可能包括對(duì)已投入資金來(lái)源及去向的詳細(xì)說(shuō)明,甚至可能面臨資金凍結(jié)、行政處罰等風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)如此復(fù)雜的情況,企業(yè)在進(jìn)行ODI備案時(shí),需要專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)助力。舒心企服在境外投資ODI備案領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉備案流程中的各項(xiàng)細(xì)節(jié)和要求,能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全方位的服務(wù)。從前期的架構(gòu)梳理、合規(guī)性評(píng)估,到準(zhǔn)備申報(bào)材料、與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),舒心企服都能憑借專業(yè)能力,幫助企業(yè)妥善應(yīng)對(duì)VIE協(xié)議控制無(wú)效后的種種問(wèn)題,確保ODI備案順利完成,助力企業(yè)合法合規(guī)地開展境外投資活動(dòng)。


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ODI境外投資備案
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