發(fā)布時間：2025-03-13 16:31:51 熱度：

在境外投資活動中，惡意分拆項目是一個需要重點關注的問題。根據(jù)相關規(guī)定，“惡意拆分項目”主要指投資主體為規(guī)避監(jiān)管，故意將一個項目拆分為多個項目。其判定關鍵在于投資主體的主觀意圖是否為逃避監(jiān)管。例如，有的企業(yè)本可以將境外投資項目整體申報，卻人為地將其拆成多個小項目，試圖規(guī)避相關部門對大型項目的嚴格審查，這種行為就屬于惡意分拆項目。但如果是依據(jù)項目實際需要或遵循一般商業(yè)慣例進行的正當合理分期建設，就不屬于惡意分拆。

惡意分拆項目存在諸多風險。從監(jiān)管角度看，這種行為違反了相關法律法規(guī)，監(jiān)管部門一旦查實，會對投資主體進行嚴厲處罰，如責令投資主體中止或停止實施投資行為，并處以警告。對于為該投資提供融資、擔保的機構(gòu)，也會依法依規(guī)予以處罰。從實際操作層面來講，惡意分拆項目可能導致項目在后續(xù)推進過程中遭遇各種阻礙，例如在資金進出環(huán)節(jié)，可能會受到外匯管理部門的嚴格限制，影響資金的正常流動，進而阻礙項目進展。

在ODI備案過程中，企業(yè)必須高度重視惡意分拆項目問題，嚴格遵守相關規(guī)定，如實申報項目情況，避免因惡意分拆項目而帶來的風險。

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