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合作方資質(zhì)審查:避免ODI項(xiàng)目連帶風(fēng)險
合作方資質(zhì)審查:避免ODI項(xiàng)目連帶風(fēng)險

在企業(yè)“走出去”的浪潮中,對外直接投資(ODI)項(xiàng)目已成為拓展全球市場的重要途徑。然而,ODI項(xiàng)目涉及跨國界的資金流動、法律環(huán)境和商業(yè)合作,若合作方資質(zhì)...

外匯局嚴(yán)打“假ODI真返程”:2025年資金穿透新規(guī)
外匯局嚴(yán)打“假ODI真返程”:2025年資金穿透新規(guī)

在跨境投資領(lǐng)域,“假ODI真返程”現(xiàn)象長期擾亂市場秩序。一些企業(yè)打著對外直接投資(ODI)的幌子,實(shí)則將資金轉(zhuǎn)移至境外空殼公司后迅速返程投資國內(nèi),借此享受外資優(yōu)...

ODI備案材料造假的刑事后果警示
ODI備案材料造假的刑事后果警示

ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的關(guān)鍵一步,其重要性不言而喻。它不僅是企業(yè)合法開展境外投資活動的通行證,更是保障企業(yè)資金安全、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序的重要制度安排。...

ODI備案后重大事項(xiàng)變更的合規(guī)操作指南
ODI備案后重大事項(xiàng)變更的合規(guī)操作指南

當(dāng)企業(yè)遇到如投資主體變更(像公司并購重組致使股東結(jié)構(gòu)變化)、投資地點(diǎn)改變(從一個國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移至另一個)、主要內(nèi)容和規(guī)模調(diào)整(如業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型、投資模式轉(zhuǎn)...

敏感行業(yè)/地區(qū)投資ODI備案辦理流程
敏感行業(yè)/地區(qū)投資ODI備案辦理流程

隨著國際市場的發(fā)展越發(fā)壯大,中國企業(yè)積極“走出去”進(jìn)行境外投資。但對于敏感行業(yè)或地區(qū)的投資,需嚴(yán)格辦理ODI備案,以確保投資行為合規(guī)合法。 企業(yè)首...

境外上市主體與境內(nèi)ODI備案企業(yè)的關(guān)聯(lián)
境外上市主體與境內(nèi)ODI備案企業(yè)的關(guān)聯(lián)

越來越多的境內(nèi)企業(yè)選擇境外上市以拓寬融資渠道、提升國際影響力。而在此過程中,境外上市主體與境內(nèi)ODI備案企業(yè)之間存在著緊密且關(guān)鍵的聯(lián)系。 境外直接...

申請ODI備案十大常見被拒原因及預(yù)防方案
申請ODI備案十大常見被拒原因及預(yù)防方案

企業(yè)境外投資申請ODI備案的過程并非一帆風(fēng)順,許多企業(yè)會遭遇被拒的情況。了解常見被拒原因并做好預(yù)防,對企業(yè)順利推進(jìn)境外投資意義重大。 一、...

家族跨境資產(chǎn)保護(hù):ODI備案的合規(guī)架構(gòu)設(shè)計(jì)
家族跨境資產(chǎn)保護(hù):ODI備案的合規(guī)架構(gòu)設(shè)計(jì)

對于高凈值家族而言,合理配置跨境資產(chǎn)能分散風(fēng)險、保障財富傳承。而在跨境投資中,ODI備案的合規(guī)架構(gòu)設(shè)計(jì)至關(guān)重要。 ODI即境外直接投資,企業(yè)開展境...

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