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境內(nèi)自然人境外投資是否需ODI備案?政策盲點解析

目前,越來越多的境內(nèi)自然人將目光投向境外市場,尋求更廣闊的投資機會。然而,境內(nèi)自然人境外投資是否需要進(jìn)行ODI(境外直接投資)備案,在政策層面存在諸多模糊之處。..

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發(fā)布時間:2025-03-13 16:32:33 熱度:

目前,越來越多的境內(nèi)自然人將目光投向境外市場,尋求更廣闊的投資機會。然而,境內(nèi)自然人境外投資是否需要進(jìn)行ODI(境外直接投資)備案,在政策層面存在諸多模糊之處。

ODI備案

從規(guī)定層面來看,三大主要監(jiān)管部門態(tài)度各不相同。商務(wù)部門的態(tài)度最為明確,廣東省商務(wù)廳在官方網(wǎng)站答復(fù),中國自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門管理范疇,境內(nèi)自然人境外投資無需在商務(wù)部門辦理手續(xù)。相關(guān)規(guī)定也表明,商務(wù)部門僅管理境內(nèi)機構(gòu)的境外投資。

發(fā)改部門的態(tài)度歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)變。1991年至2004年,僅管理企業(yè)等經(jīng)濟組織的境外投資;2004年至2014年,自然人境外投資需參照企業(yè)辦理備案或核準(zhǔn)手續(xù),但未明確具體流程;2014年至2018年,計劃制定自然人境外投資管理辦法卻至今未頒布;2018年以來,明確境內(nèi)自然人境外直接投資不適用《企業(yè)境外投資管理辦法》,無需像境內(nèi)企業(yè)那樣在發(fā)改部門辦理核準(zhǔn)或備案手續(xù)。

外匯部門的規(guī)定最為復(fù)雜。從時間線梳理,1998年規(guī)定境內(nèi)自然人境外投資用匯需申請并提交境外直接投資批準(zhǔn)文件,后被廢止。2007年起規(guī)定境內(nèi)個人對外直接投資應(yīng)辦理境外投資外匯登記,2008年《外匯管理條例》再次強調(diào)。但從主題角度看,更多是針對境內(nèi)居民個人通過特殊目的公司返程投資,外管局最新發(fā)布的《資本項目外匯業(yè)務(wù)指引(2020年版)》可佐證,境內(nèi)個人境外投資業(yè)務(wù)僅有通過特殊目的公司返程投資一項。

從案例層面觀察,在實踐中,境內(nèi)自然人境外投資(非返程投資)無需在商務(wù)部門辦理手續(xù);發(fā)改部門雖曾提及參照企業(yè)辦理,但無明確審批事項;境內(nèi)自然人境外投資(非返程投資)理論上需辦理外匯登記,然而實操中外匯部門無法辦理。

綜上所述,規(guī)定層面上境內(nèi)自然人境外投資(非返程投資)理論上有辦理外匯登記的義務(wù),但實踐中缺乏明確要求及業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致未辦理ODI手續(xù)的現(xiàn)象較為普遍。若您有辦理ODI備案的需求,舒心企服擁有專業(yè)的團隊和豐富的經(jīng)驗,熟悉ODI備案的流程和要點,能夠為您提供高效、便捷的服務(wù),助力您順利完成ODI備案,開啟境外投資的新篇章。


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