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odi備案

個(gè)人境外投資需要odi備案嗎?

個(gè)人通過(guò)odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資,雖然個(gè)人可以通過(guò)37號(hào)文登記實(shí)現(xiàn)境外投資,但如果不搭建紅籌架構(gòu),外管局以及銀行是不會(huì)批的。也就是說(shuō)除了37號(hào)文的話登記這個(gè)方法以外,個(gè)人境外投資還能通過(guò)odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資,也就是在國(guó)內(nèi)注冊(cè)一家公司以這家公司為主體,辦理odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資。那么,個(gè)人境外投資需要odi備案嗎?答案是需要的。個(gè)人境外投資就算通過(guò)紅籌架構(gòu)辦理37號(hào)文登記實(shí)現(xiàn)境外投資,在搭建架構(gòu)的時(shí)..

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個(gè)人境外投資需要odi備案嗎?

發(fā)布時(shí)間:2023-02-10 17:15:15 熱度:

個(gè)人通過(guò)odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資,雖然個(gè)人可以通過(guò)37號(hào)文登記實(shí)現(xiàn)境外投資,但如果不搭建紅籌架構(gòu),外管局以及銀行是不會(huì)批的。也就是說(shuō)除了37號(hào)文的話登記這個(gè)方法以外,個(gè)人境外投資還能通過(guò)odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資,也就是在國(guó)內(nèi)注冊(cè)一家公司以這家公司為主體,辦理odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資。


那么,個(gè)人境外投資需要odi備案嗎?答案是需要的。個(gè)人境外投資就算通過(guò)紅籌架構(gòu)辦理37號(hào)文登記實(shí)現(xiàn)境外投資,在搭建架構(gòu)的時(shí)候也會(huì)涉及到創(chuàng)立公司的需求,個(gè)人需要有SPV特俗目的公司才能搭建完成,后期實(shí)現(xiàn)收益返程回國(guó),這個(gè)時(shí)候這些公司都是需要有odi備案的。所以也就是說(shuō),個(gè)人境外投資有兩個(gè)方式,第一種就是搭建紅籌架構(gòu)辦理37號(hào)文登記;第二種就是直接在境內(nèi)成立一家公司辦理odi備案實(shí)現(xiàn)境外投資,從以上內(nèi)容可以看出,不管哪一種個(gè)人境外投資都需要odi備案。


個(gè)人境外投資需要odi備案嗎


個(gè)人境外投資辦理odi備案的流程:


1、發(fā)改委審查:考察投資項(xiàng)目是否敏感,直接或間接投資及投資金額是否合理等;


2、商務(wù)部申報(bào):考察標(biāo)的公司的基本情況,是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求;


3、外匯登記:攜帶已獲批的發(fā)改委和商務(wù)部文件,前往開(kāi)戶銀行登記。


4、37號(hào)文登記(境內(nèi)個(gè)人居民):37號(hào)文登記是用于管理境內(nèi)居民(中國(guó)境內(nèi)的中國(guó)國(guó)籍人士)通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資。辦理37號(hào)文初始登記,通常需要提交的文件包括但不限于:

(1)《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》與申請(qǐng)書(shū);

(2)個(gè)人身份證明文件;

(3)特殊目的公司SPV的登記注冊(cè)文件;

(4)境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(shū);

(5)境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件;

(6)放棄函:如果除了需要辦理備案的境內(nèi)個(gè)人股東,又存在其他不辦理或無(wú)法辦理的股東,部分銀行會(huì)要求不辦理登記的股東出具一份放棄函;

(7)其他補(bǔ)充材料。


以上就是個(gè)人境外投資辦理odi備案的大致流程,可以看出個(gè)人境外投資不管用那種方式都離不開(kāi)odi備案,所有不管odi備案辦理有多難,材料有多難以準(zhǔn)備都需要辦理。如果不知道如何辦理,可以直接委托專業(yè)的公司代辦理,例如舒心企服,是一家專業(yè)幫助企業(yè)和個(gè)人實(shí)現(xiàn)合規(guī)境外投資的公司,不管是37號(hào)文登記還是odi備案都以全程一手辦理,具體可以在線咨詢了解。


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