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ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的必經(jīng)之路,涉及復(fù)雜的材料準(zhǔn)備和審批流程。ODI即境外直接投資,是指境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外設(shè)立企業(yè)或取得既有企業(yè)的控制權(quán)。..
176-2038-1594 立即咨詢(xún)發(fā)布時(shí)間:2025-02-12 17:19:07 熱度:
ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的必經(jīng)之路,涉及復(fù)雜的材料準(zhǔn)備和審批流程。ODI即境外直接投資,是指境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外設(shè)立企業(yè)或取得既有企業(yè)的控制權(quán)。根據(jù)中國(guó)相關(guān)法規(guī),企業(yè)進(jìn)行ODI需向商務(wù)部、發(fā)改委及外匯管理局提交備案申請(qǐng),以確保資金流動(dòng)的合法性與合規(guī)性。ODI備案不僅是企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ),還能提升企業(yè)信譽(yù)度,為后續(xù)融資和業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供支持。
根據(jù)2025年最新政策要求,ODI備案的基礎(chǔ)材料主要包括以下幾類(lèi):
1. 企業(yè)基本資料
- 境內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)。
- 公司章程及股東會(huì)或董事會(huì)決議文件,證明投資決策的合法性。
2. 投資主體相關(guān)資料
- 追溯至最終實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖,明確投資主體的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
- 投資主體最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,證明企業(yè)具備投資能力。
3. 投資項(xiàng)目相關(guān)資料
- 境外投資備案表或申請(qǐng)表,詳細(xì)填寫(xiě)投資項(xiàng)目信息。
- 項(xiàng)目背景說(shuō)明及商業(yè)計(jì)劃書(shū),闡述投資目的、規(guī)模、預(yù)期效益及風(fēng)險(xiǎn)分析。
4. 資金來(lái)源證明
- 銀行出具的自有資金證明或存款證明,確保資金來(lái)源合法合規(guī)。
- 投資資金來(lái)源情況說(shuō)明,提供資金流動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明。
5. 其他補(bǔ)充材料
- 境外投資真實(shí)性承諾書(shū),確保投資行為的真實(shí)性。
- 涉及并購(gòu)類(lèi)投資時(shí),需提供盡職調(diào)查報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及并購(gòu)協(xié)議等。
ODI備案涉及多部門(mén)審批及復(fù)雜的材料準(zhǔn)備,選擇專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)可大幅提升效率。舒心企服深耕境外投資領(lǐng)域,提供從材料準(zhǔn)備到審批提交的一站式服務(wù),助您快速完成ODI備案,合規(guī)拓展國(guó)際市場(chǎng)。立即聯(lián)系舒心企服,開(kāi)啟全球化布局新篇章!
在復(fù)雜的跨境投資與資本運(yùn)作領(lǐng)域,VIE協(xié)議控制模式下的利潤(rùn)ODI回流需要遵循嚴(yán)格的合規(guī)流程。其一般包含六步合規(guī)路徑。 第一步,境內(nèi)企業(yè)/個(gè)人完成O...
在跨境電商蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,許多企業(yè)為提升競(jìng)爭(zhēng)力,紛紛布局海外倉(cāng)。其中,完成ODI備案是合法開(kāi)展境外投資的關(guān)鍵一步。以廣州某母嬰用品跨境電商企業(yè)為例,該企...
在企業(yè)開(kāi)展境外直接投資(ODI)活動(dòng)時(shí),按時(shí)進(jìn)行年報(bào)是一項(xiàng)重要的合規(guī)義務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)須在每年6月30日前通過(guò)商務(wù)部系統(tǒng)提交年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。然而,若...
在企業(yè)“走出去”的浪潮中,對(duì)外直接投資(ODI)項(xiàng)目已成為拓展全球市場(chǎng)的重要途徑。然而,ODI項(xiàng)目涉及跨國(guó)界的資金流動(dòng)、法律環(huán)境和商業(yè)合作,若合作方資質(zhì)...
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