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在跨境投資的過程中,ODI備案是企業(yè)必須面對的關鍵環(huán)節(jié)。ODI,即對外直接投資(Outward Direct Investment),是指國內企業(yè)、團體..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時間:2025-06-09 14:39:58 熱度:
在跨境投資的過程中,ODI備案是企業(yè)必須面對的關鍵環(huán)節(jié)。ODI,即對外直接投資(Outward Direct Investment),是指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的的投資行為。ODI備案則是企業(yè)進行境外投資的合規(guī)前提,關乎資金能否順利出境、后續(xù)運營是否合規(guī)等重要問題。
從備案流程來看,主要分為三個關鍵步驟。首先是發(fā)改委立項備案,企業(yè)需向國家發(fā)改委(中央企業(yè))或省級發(fā)改委(地方企業(yè))提交《境外投資項目備案表》、可行性研究報告、資金來源說明等資料,一般項目審批周期為7個工作日,敏感項目則需20個工作日,通過后將取得《企業(yè)境外投資項目備案通知書》。接著是商務部核準備案,由商務部(中央企業(yè))或省級商務廳(地方企業(yè))負責,企業(yè)提交《境外投資備案表》、投資協(xié)議、境外公司章程等,一般項目3個工作日,敏感項目15個工作日內完成審核,企業(yè)會獲得《企業(yè)境外投資證書》。最后是外匯管理局登記,企業(yè)通過注冊地銀行代為辦理外匯登記,提交發(fā)改委、商務部備案文件、資金使用計劃、境外賬戶開立證明等,即時辦理后可取得《業(yè)務登記憑證》,開通資本項目外匯賬戶,之后便可憑此進行資金匯出,并完成稅務備案。
需要注意的是,未完成ODI備案將給企業(yè)帶來諸多風險,比如資金出境受阻,銀行禁止匯出投資款;后續(xù)運營受限,無法合規(guī)返程投資或利潤匯回;甚至面臨法律處罰,包括項目叫停、罰款,相關責任人可能承擔刑事責任。
如果您在ODI備案過程中遇到難題,舒心企服能夠為您提供專業(yè)服務。我們擁有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的團隊,熟悉ODI備案全周期管理的各個環(huán)節(jié),從前期的資料準備、流程規(guī)劃,到中期的申報遞交、溝通協(xié)調,再到后期的備案維護,都能為您提供一站式解決方案,助力您的企業(yè)順利完成ODI備案,開啟跨境投資的成功之旅 。
在企業(yè)開展境外直接投資(ODI)活動時,按時進行年報是一項重要的合規(guī)義務。根據(jù)相關規(guī)定,企業(yè)須在每年6月30日前通過商務部系統(tǒng)提交年度經(jīng)營報告。然而,若...
在企業(yè)“走出去”的浪潮中,對外直接投資(ODI)項目已成為拓展全球市場的重要途徑。然而,ODI項目涉及跨國界的資金流動、法律環(huán)境和商業(yè)合作,若合作方資質...
在跨境投資領域,“假ODI真返程”現(xiàn)象長期擾亂市場秩序。一些企業(yè)打著對外直接投資(ODI)的幌子,實則將資金轉移至境外空殼公司后迅速返程投資國內,借此享受外資優(yōu)...
ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的關鍵一步,其重要性不言而喻。它不僅是企業(yè)合法開展境外投資活動的通行證,更是保障企業(yè)資金安全、維護國家經(jīng)濟秩序的重要制度安排。...
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