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需要的。從今年下半年開始,所有的銀行開nra賬戶都需要企業(yè)提供odi備案憑證才能辦理,其中也包括匯豐銀行。隨著離岸賬戶辦理越來越嚴(yán)格,nra賬戶成為很多到境外投資的企業(yè)首選對接外幣賬戶。匯豐銀行nra開戶需要做odi備案政策具體如下:nra(包括開立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開立,如客戶最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人,客戶需提供odi備案業(yè)務(wù)登記憑證,客戶還需要滿足以下任意條件以核實(shí)貨物..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時(shí)間:2022-12-19 17:21:57 熱度:
需要的。從今年下半年開始,所有的銀行開nra賬戶都需要企業(yè)提供odi備案憑證才能辦理,其中也包括匯豐銀行。隨著離岸賬戶辦理越來越嚴(yán)格,nra賬戶成為很多到境外投資的企業(yè)首選對接外幣賬戶。
匯豐銀行nra開戶需要做odi備案政策具體如下:
nra(包括開立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開立,如客戶最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人,客戶需提供odi備案業(yè)務(wù)登記憑證,客戶還需要滿足以下任意條件以核實(shí)貨物/服務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性(而非投資背景公司)及防范其他風(fēng)險(xiǎn):
1、客戶已有超過五萬美金的信用證通知到匯豐銀行;
2、客戶可以證明其在他行有累計(jì)超過五萬美金的國際貿(mào)易單據(jù)交易金額;
3、客戶可以提供貿(mào)易相關(guān)合同或發(fā)票等文件,并滿足以下任意一點(diǎn):
(1)客戶可以證明其曾經(jīng)或現(xiàn)在有超過二十萬美金的帳戶余額或一年流水且一年內(nèi)帳戶余額達(dá)到過10萬美金;
(2)客戶 可以證明其關(guān)聯(lián)公司已在匯豐銀行開立帳戶并累計(jì)有超過五萬美金的TT/FX/Trade交易;
因?yàn)槟壳捌髽I(yè)辦理nra開戶都用來對接外海業(yè)務(wù)以及兌換外幣所用,大致上都是企業(yè)用來境外投資所開通的,所用nra賬戶開戶為了避免企業(yè)進(jìn)行不合規(guī)的資金出境,所以需要企業(yè)先出示odi備案這個(gè)境外投資合規(guī)的憑證,不然無法辦理nra開戶。
如果不知道nra怎么開戶以及不然知道odi備案如何辦理,可以直接委托我們舒心企服辦理,舒心企服是一家專業(yè)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)境外投資的企業(yè),具體可以在線咨詢我們了解。
在企業(yè)開展境外直接投資(ODI)活動(dòng)時(shí),按時(shí)進(jìn)行年報(bào)是一項(xiàng)重要的合規(guī)義務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)須在每年6月30日前通過商務(wù)部系統(tǒng)提交年度經(jīng)營報(bào)告。然而,若...
ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的關(guān)鍵一步,其重要性不言而喻。它不僅是企業(yè)合法開展境外投資活動(dòng)的通行證,更是保障企業(yè)資金安全、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序的重要制度安排。...
VIE拆除潮正席卷而來,眾多企業(yè)為了適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境、優(yōu)化自身架構(gòu),紛紛投身于VIE架構(gòu)的調(diào)整之中。而在這一過程里,ODI備案成為了企業(yè)不可回避的重要環(huán)...
當(dāng)企業(yè)遇到如投資主體變更(像公司并購重組致使股東結(jié)構(gòu)變化)、投資地點(diǎn)改變(從一個(gè)國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移至另一個(gè))、主要內(nèi)容和規(guī)模調(diào)整(如業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型、投資模式轉(zhuǎn)...
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